• Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio
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      Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio

    • Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio

    • Il prezzo originale era: 53,00 €.Il prezzo attuale è: 50,35 €.
    • L'immissione di ricchezza illecita nei circuiti legali dell'economia è un fenomeno pericoloso. Può alterare l'ordinato funzionamento delle dinamiche concorrenziali e attentare, quale conseguenza, alla stabilità economica e finanziaria, nonché all'ordine pubblico e democratico. La capacità del capitalismo criminale di adeguarsi, sfruttandoli, ai mutamenti della realtà fenomenologica ha imposto ad organizzazioni internazionali, Stati e soggetti privati di intervenire costantemente sulla regolazione…
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  • Cripto attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali
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      Cripto attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali

    • Cripto attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali

    • Il prezzo originale era: 20,00 €.Il prezzo attuale è: 19,00 €.
    • Il libro ha l’obiettivo di affrontare, con un taglio operativo di natura aziendalistica, le questioni inerenti l’antiriciclaggio e più in generale i rischi che derivano dall’operatività nelle cripto-attività. Partendo da un’analisi del contesto normativo generale e, proseguendo con un’illustrazione dei principali reati legati al mondo delle cripto-attività, viene analizzata la normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale. Sono altresì approfonditi il sistema…
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  • Le nuove regole antiriciclaggio
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      Le nuove regole antiriciclaggio

    • Le nuove regole antiriciclaggio

    • Il prezzo originale era: 80,00 €.Il prezzo attuale è: 76,00 €.
    • «Le nuove regole antiriciclaggio» analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume…
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  • Antiriciclaggio nello studio professionale
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      Antiriciclaggio nello studio professionale

    • Antiriciclaggio nello studio professionale

    • Il prezzo originale era: 36,00 €.Il prezzo attuale è: 34,20 €.
    • Aggiornato con le regole tecniche e le linee guida del CNDCEC.  La IV, la V e la VI Direttiva antiriciclaggio hanno integrato e modificato le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Tra le novità introdotte vi è anche uno specifico…
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  • Antiriciclaggio e pubblica amministrazione
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      Antiriciclaggio e pubblica amministrazione

    • Antiriciclaggio e pubblica amministrazione

    • Il prezzo originale era: 52,00 €.Il prezzo attuale è: 49,40 €.
    • The present work provides a legal analysis aiming at including Italian anti money laundering system of prevention within the broader categories of administrative risk-management laws. In particular, the work gives account of an Italian peculiarity of its AML system, which since its very beginning (and differently from international and European laws) has always imposed AML obligations also upon Italian public…
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  • Il sistema dei controlli interni delle banche e la gestione del rischio di riciclaggio
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      Il sistema dei controlli interni delle banche e la gestione del rischio di riciclaggio

    • Il sistema dei controlli interni delle banche e la gestione del rischio di riciclaggio

    • Il prezzo originale era: 32,00 €.Il prezzo attuale è: 30,40 €.
    • Il processo di digitalizzazione e lo sviluppo delle cripto attività hanno sollevato importanti interrogativi sulla tenuta dei regimi normativi esistenti e sulle strategie regolatorie più efficaci per disciplinare questi fenomeni, anche con riguardo alla normativa antiriciclaggio. Le nuove modalità di circolazione della ricchezza abilitate grazie alle tecnologie a registro distribuito hanno sollevato un articolato ventaglio di questioni relative non soltanto…
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  • Manuale di legislazione e prassi dell’antiriciclaggio
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      Manuale di legislazione e prassi dell’antiriciclaggio

    • Manuale di legislazione e prassi dell’antiriciclaggio

    • Il prezzo originale era: 46,00 €.Il prezzo attuale è: 43,70 €.
    • Con il graduale cambio di fisionomia della criminalità organizzata, sempre più evoluta nelle tecniche di realizzazione degli illeciti, il reato di money laundering è avvertito come tra quelli con il più alto potenziale lesivo per l’economia mondiale. Il riciclaggio tocca nel profondo i sistemi economici più avanzati, minandone la stabilità e le regole di allocazione del risparmio. La regolamentazione antiriciclaggio…
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  • Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza
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      Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza

    • Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza

    • Il prezzo originale era: 30,00 €.Il prezzo attuale è: 28,50 €.
    • La criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delleattività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio. L’utilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compimento di delitti con finalità di terrorismo. Gli ordinamenti giuridici contrastano il riciclaggio dei beni di provenienza criminosa e il finanziamento del terrorismo, oltre che con la repressione…
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